La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, en lo que va del actual sexenio, han sido bloqueadas 24 mil 662 cuentas bancarias relacionadas con 2 mil 395 personas identificadas por presuntas operaciones ilícitas.
El titular de la UIF, Omar Reyes, detalló que el monto global asociado con estas acciones asciende a 8 mil 679 millones de pesos. De las cuentas intervenidas, se estima que 7 mil 861 estarían vinculadas directamente con organizaciones del crimen organizado.
Durante la conferencia presidencial, el funcionario señaló que el bloqueo financiero busca limitar la capacidad operativa de las estructuras delictivas e impedir que el sistema financiero sea utilizado para movilizar recursos de origen presuntamente ilícito.
Las acciones han sido desarrolladas en coordinación con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, así como con la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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UIF mantiene estrategia contra lavado de dinero y cuentas bloqueadas
Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, también fueron congeladas mil 443 cuentas presuntamente relacionadas de manera directa con este delito, según informó Reyes.
El funcionario explicó que la inteligencia financiera permite identificar patrones, personas y cuentas que podrían formar parte de estructuras ilícitas. Una vez detectados los vínculos, las operaciones son sujetas a medidas de bloqueo para afectar el flujo de recursos y limitar su utilización.
“Se prioriza el combate a las estructuras criminales y la atención a casos considerados estratégicos”, sostuvo al referirse a la coordinación con el gabinete de seguridad.
Cuentas bloqueadas buscan limitar operación de organizaciones criminales
Además de la colaboración entre instituciones de seguridad y procuración de justicia, la Unidad de Inteligencia Financiera ha establecido mecanismos de cooperación con organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Asociación de Bancos de México.
Estas acciones buscan fortalecer la detección de operaciones financieras irregulares y mejorar el intercambio de información para rastrear recursos vinculados con posibles actividades delictivas.
El reporte presentado por la UIF refleja la dimensión de la estrategia financiera implementada durante el sexenio: más de 24 mil cuentas han sido bloqueadas mientras las autoridades continúan identificando estructuras y operaciones que puedan ser utilizadas para sostener actividades ilícitas.
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