UIF suma 24 mil 662 cuentas bloqueadas por operaciones presuntamente ilícitas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó…
Claudia Sheinbaum anuncia recuperación de recursos por el caso Genaro García Luna
El Gobierno de México recuperó 5 millones 805 mil 693 dólares como resultado de un litigio…
UIF alerta por riesgo de lavado de dinero durante el Mundial 2026
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) advirtieron…
Sheinbaum propone revisar vínculos con delincuencia organizada de candidatos antes de elecciones
La presidenta Claudia Sheinbaum enviará este jueves al Congreso una iniciativa de reforma electoral para que…
UIF bloquea cuentas de Rubén Rocha Moya
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el bloqueo preventivo…
Sheinbaum pide información a la UIF sobre presunto congelamiento de cuentas de Rubén Rocha Moya
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no tiene conocimiento sobre un posible congelamiento de cuentas bancarias…